Европол арестовал наркоторговцев, которые отмывали прибыль через биткоины

1110

Чиновники и банкиры регулярно говорят о главном грехе Биткоина и других криптовалют — с их помощью активно отмывают деньги. И хотя некоторые аналитики считают долю подобных операций ничтожной, иногда случаются громкие случаи. Например, в ЕС по подобному делу арестовали 11 человек.

Арест преступников. Замешана криптовалюта
Совместная операция Испании, Франции и США привела к аресту 11 человек, сообщает РИА. В отношении 137 подозреваемых проводятся следственные действия. Им вменяют участие в преступной группировке по торговле наркотиками, прибыль от которой отмывали с помощью криптовалют.

Операцией управляли сотрудники Европола, а за выполнение отвечали испанские и финские правоохранители. США тоже приложили руку — задержание поддерживали следственные органы Америки.

Испанская Гражданская гвардия провела восемь обысков и конфисковала несколько компьютеров, устройств и оборудования, использовавшихся для совершения преступлений. 11 человек были арестованы и в отношении 137 проводятся расследования.

Благодаря отмыванию на банковские счета перевели 8 миллионов евро. Для очищения денег «использовали кредитные карты и криптовалюту Биткоин».

Благодаря сотрудничеству с финскими властями, сотрудники полиции смогли установить, что обмен биткоинов базировался в Финляндии. Преступники использовали обмен, чтобы конвертировать свои незаконные доходы в биткоины, а затем перевести криптовалюту в колумбийские песо и вносить их на колумбийские банковские счета в тот же день.

Похоже, операции с криптовалютами не такие уж и анонимные. Выявлению владельцев кошельков помогает сотрудничество с биржами. Напомним, всего пару дней назад испанский регулятор запросил данные трейдеров у 60 компаний.

- Реклама 3-